興業(yè)銀行濰坊分行深入開展反洗錢排查 推進(jìn)“行業(yè)規(guī)范建設(shè)深化年”
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2020-08-21 15:53:57
????????為深入踐行“行業(yè)規(guī)范建設(shè)深化年”的活動(dòng)要求，培育合規(guī)文化，進(jìn)一步筑牢發(fā)展根基，興業(yè)銀行濰坊分行全面開展反洗錢宣傳、排查與治理工作，培育全社會(huì)共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍，履行自身社會(huì)責(zé)任。
????????該行依據(jù)反洗錢管理系統(tǒng)，針對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)抓取的可疑交易案例的交易背景開展強(qiáng)化盡職調(diào)查，對(duì)無法排除潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)的可疑交易進(jìn)行上報(bào)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)較高的賬戶采取限制客戶非柜面交易、請(qǐng)客戶本人攜帶本人證件到行面對(duì)面重新識(shí)別客戶身份、終止與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系等措施控制潛在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
????????為方便反洗錢排查工作的開展，該行提取存在證件超期、職業(yè)或行業(yè)信息未登記、登記信息與實(shí)際情況不符等信息不合規(guī)問題的賬戶，對(duì)此類賬戶采取限期整改、暫停提供服務(wù)等方式督促相關(guān)人員盡快完善賬戶信息，以免對(duì)反洗錢的排查工作產(chǎn)生影響。
????????該行還組織工作人員通過走進(jìn)社區(qū)、走進(jìn)商場(chǎng)、走進(jìn)企業(yè)等方式對(duì)廣大人民群眾開展反洗錢宣傳教育工作，詳細(xì)向群眾介紹洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難，介紹我國(guó)的反洗錢法律法規(guī)，消除客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過程中要求帶身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑惑，讓群眾對(duì)反洗錢工作有更多的理解和支持。
????????興業(yè)銀行濰坊分行深刻認(rèn)識(shí)到合規(guī)經(jīng)營(yíng)對(duì)銀行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的重要性和開展“行業(yè)規(guī)范建設(shè)深化年”的必要性，各部門、各條線高度重視、深入合作，對(duì)違反反洗錢相關(guān)要求的賬戶進(jìn)行全面整改，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
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