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　　張某浩(中)接受訊問。

　　壽光的張先生在網上看到有人宣稱投資“山海證券”可以獲得高額收益,便聯(lián)系對方下載該APP,進行炒外匯投資,不料被騙超46萬元。接到報警后,壽光市公安局民警經多方調查,將張某浩等13名為詐騙分子提供幫助的嫌犯抓獲。目前,張某浩已被檢察機關批準逮捕,另外12人被刑事拘留后轉取保候審。

　　投資“山海證券”,賬戶內上百萬余額取不出

　　張先生在上網時,看到有人宣稱投資“山海證券”可以獲得高額收益,十分心動。抱著試試看的態(tài)度他聯(lián)系了對方,在看過對方發(fā)來的收益截圖和視頻后更是深信不疑。

　　3月9日,張先生在對方的指揮下下載了“山海證券”APP,進行炒外匯投資。起初,張先生僅投資了2萬元,看到收益頗高,又追加投資了13萬元。后來,在對方勸說下,他分兩次又追加投資31萬元。

　　4月3日,張先生看到自己賬戶內的余額已有一百多萬元,便想將錢取出來買房,卻發(fā)現(xiàn)錢取不出來。

　　張先生詢問“客服人員”得知,他因為審核未通過,所以錢取不出來,主要涉及一些反洗錢的規(guī)定,流水達到一定金額才可以取錢,需要繼續(xù)投錢。這時,張先生意識到不對勁,立即報警。

　　接警后,壽光市公安局民警追蹤被害人張先生被騙資金的流向,發(fā)現(xiàn)其中257110元分別進入了劉某和蒙某的農業(yè)銀行卡中。

　　為詐騙分子提供便利,13名嫌犯被抓捕歸案

　　民警經進一步研判分析,發(fā)現(xiàn)有專門人員為詐騙分子提供銀行卡、洗錢等幫助,進而獲取了犯罪嫌疑人的身份及落腳地。

　　4月10日,民警在濟寧市任城區(qū)萬達廣場一房間內將犯罪嫌疑人喬某、孫某、王某、劉某、于某抓獲。4月中下旬,民警又遠赴廣西橫縣,先后將犯罪嫌疑人蒙某、宋某磊、陳某、甘某、李某、蒙某釗抓獲。5月19日,民警在濟寧市任城區(qū)一小區(qū)內將犯罪嫌疑人張某浩、高某抓獲。

　　經查,2021年1月至4月,犯罪嫌疑人張某浩明知他人實施網上違法犯罪活動,仍組織人員在濟寧萬達廣場一房間內為他人違法犯罪提供資金支付結算幫助,金額超1000萬元。

　　原來,濟寧29歲的張某浩與廣西27歲的宋某磊均沒有固定職業(yè),總是夢想著一夜暴富。后經朋友介紹,他們開始為詐騙分子提供幫助,除了幫忙轉賬外,還大量購進銀行卡,將錢轉入買來的銀行卡中,混淆警方視聽。兩人從中賺取提成,而下面的人則由他們發(fā)工資。

　　7月初,張某浩被檢察機關批準逮捕,另外12名嫌犯被刑事拘留后轉取保候審。