建行濰坊高新支行：成功堵截一起疑似非正常開(kāi)卡事件
來(lái)源：建設(shè)銀行濰坊分行 發(fā)布時(shí)間：2021-11-15 17:04:40
11月11日中午12點(diǎn)左右，一年輕男子來(lái)到建行濰坊高新樂(lè)得家支行，要求辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理禮貌相迎并嚴(yán)格按照監(jiān)管要求對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別。當(dāng)詢(xún)問(wèn)客戶開(kāi)卡用途時(shí)，客戶表示其在實(shí)習(xí)，需新開(kāi)儲(chǔ)蓄卡用于日后代發(fā)工資。大堂經(jīng)理表示需對(duì)客戶進(jìn)行進(jìn)一步身份識(shí)別，詢(xún)問(wèn)具體的單位信息，要求提供詳細(xì)的單位名稱(chēng)和地址，客戶閃躲沒(méi)有回答，并發(fā)現(xiàn)客戶通過(guò)手機(jī)微信與他人進(jìn)行交流，初步判定該客戶為可疑開(kāi)卡，便以客戶無(wú)法提供真實(shí)信息為由婉拒了客戶的開(kāi)卡申請(qǐng)。
大堂經(jīng)理耐心跟客戶講解目前國(guó)家對(duì)反洗錢(qián)和金融詐騙防控措施以及辦理銀行卡給其他人使用的危害和需要承擔(dān)的嚴(yán)重后果，客戶聽(tīng)后直接離開(kāi)了網(wǎng)點(diǎn)。建行員工認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買(mǎi)賣(mài)電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的規(guī)定，成功堵截一起疑似非正常開(kāi)卡事件。
責(zé)任編輯：聶臻臻
