濰坊中行：警銀聯(lián)動信息聯(lián)通 識別堵截涉案賬戶
來源：齊魯網(wǎng) 發(fā)布時間：2022-03-11 17:23:00
近日，中國銀行濰坊分行臨朐龍泉路支行成功堵截一起犯罪嫌疑人開立單位銀行賬戶案例，避免了可能發(fā)生的風險隱患。
某會計代理公司員工到該行代某公司辦理企業(yè)開戶業(yè)務(wù)。該行業(yè)務(wù)人員對開戶資料進行認真審核，在對企業(yè)法人身份證件聯(lián)網(wǎng)核查后，網(wǎng)點接到當?shù)毓矙C關(guān)電話，稱其法人為涉案人員，要求該行穩(wěn)住開戶人員，等待公安機關(guān)派員處置。該行立即啟動應(yīng)急預(yù)案，網(wǎng)點負責人協(xié)調(diào)指揮，運控副職報告安保部門以及條線部門，保安人員不動聲色做好警戒，業(yè)務(wù)人員以需要現(xiàn)場核實、拍照為由，與開戶人前往企業(yè)進行核查。片刻之后，公安機關(guān)人員達到網(wǎng)點進行緊急布控，避免引發(fā)現(xiàn)場騷亂。待業(yè)務(wù)人員陪同開戶人回到網(wǎng)點后，立即對開戶人進行控制，經(jīng)過現(xiàn)場問詢、取證，將開戶人帶走協(xié)助調(diào)查。公安機關(guān)對該行的有效處置予以肯定和贊揚。案件正在進一步偵辦中。
當前，各類代理公司五花八門，部分自身有“污點”的人員企圖通過代理途徑進行掩蓋或漂白，并借此逃避公安機關(guān)的追逃和打擊。下一步，該行將繼續(xù)提高政治站位，履行好擔當精神，在辦理各類代理業(yè)務(wù)時，嚴格履行各類驗證程序，緊繃案防這根弦，膽大心細，發(fā)現(xiàn)涉刑及公安機關(guān)懲戒黑灰名單人員時，及時啟動應(yīng)急處置預(yù)案，采取靈活機動措施，主動配合公安機關(guān)抓獲犯罪嫌疑人，嚴厲打擊各類犯罪活動。
責任編輯：李倩
