交通銀行濰坊分行成功堵截“免費包裹”套路
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2023-05-12 17:36:34
近日，交通銀行安丘支行對客戶王女士（化名）的賬戶采取了止付措施，成功幫助王女士守住了5萬元。
銀行工作人員進行每日賬戶監(jiān)測時，發(fā)現(xiàn)王女士的賬戶被公安查詢導致系統(tǒng)聯(lián)動止付48小時。隨即工作人員立即聯(lián)系王女士，但王女士表示銀行卡正常發(fā)放工資使用，并沒有異常使用。正常工資發(fā)放怎么會引起公安查詢呢？異常情形引起工作人員注意，并立即與查詢公安警官進行核實，經(jīng)核實，該公安局接到受害人李某的報案，并通過對李某賬戶的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)李某有100元被騙資金流入王女士的賬戶。
銀行工作人員隨即再次與王女士溝通，經(jīng)溝通還原了王女士近期遇到的離奇事：王女士收到一個署名為其配偶的免費快遞包裹，快遞是一個注明“優(yōu)質(zhì)客戶回饋品，微信掃碼免費領驚喜一份【僅限特定用戶領取】”及二維碼的杯子。王女士掃碼入群后即被告知幫忙給淘寶店鋪點擊關注即可綁定銀行卡領取返現(xiàn)，王女士關注后，按照群聊“工作人員”要求提供了交行賬號及戶名，收到銀行卡100元的轉(zhuǎn)賬，但因工作繁忙暫未進一步領取“任務”，接到銀行電話前，正打算打算過幾日工作空閑后繼續(xù)“領任務賺獎勵”。
銀行工作人員憑借經(jīng)驗立即識別該“優(yōu)質(zhì)客戶回饋活動”為一種新型詐騙手段，即通過小額收益使受害人放松警惕從而一步步展開詐騙。安丘支行立即對客戶進行多方勸阻，為防止客戶進一步落入詐騙分子陷阱，同時對該賬戶進行只收不付管控，成功阻止了客戶賬戶內(nèi)五萬余元資金被騙。支行同時向當?shù)胤丛p中心進行線索上報，反詐中心對該詐騙二維碼進行整治并顯示為“網(wǎng)頁包含惡意欺詐內(nèi)容，被多人投訴，為維護綠色上網(wǎng)環(huán)境，已停止訪問”，成功阻止了群內(nèi)多名受害人進一步被資金詐騙。
在此提醒廣大客戶群體：切記天上不會掉餡餅，如遇“免費包裹”等突發(fā)“獎勵”，可向公安反詐中心、銀行工作人員等進行核實，切勿輕信、盲信！(交通銀行安丘支行)
責任編輯：聶臻臻
