建設(shè)銀行濰坊分行落實(shí)“斷卡”行動(dòng)要求，從源頭堵截出租出借銀行卡行為
來(lái)源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2023-12-13 09:02:36
濰坊日?qǐng)?bào)社濰坊融媒訊 近日，一中年男子到建設(shè)銀行濰坊奎文支行網(wǎng)點(diǎn)要求辦理銀行卡，并要求開(kāi)通手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)工作人員詢問(wèn)客戶開(kāi)卡用途，中年男子聲稱發(fā)工資用。工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶身份證為外地戶籍，且了解到客戶手機(jī)上有沒(méi)有單位微信群或證明單位人員的信息。隨后，工作人員核驗(yàn)客戶手機(jī)號(hào)碼發(fā)現(xiàn)不是該客戶本人實(shí)名制號(hào)碼。
為此，工作人員耐心向客戶講解了銀行卡只能本人使用，不得外借他人，出租出借出售銀行卡面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)和懲戒措施，指導(dǎo)開(kāi)卡客戶學(xué)習(xí)非法買(mǎi)賣(mài)出借銀行卡通告，并引導(dǎo)其學(xué)習(xí)關(guān)于嚴(yán)厲打擊涉兩卡違法犯罪活動(dòng)告知書(shū)內(nèi)容，開(kāi)卡客戶聽(tīng)完后說(shuō)其開(kāi)卡不外借，是兒子工地要結(jié)算工程款，銀行卡只是給他兒子用，工作人員當(dāng)即婉言拒絕為其辦卡，并告知客戶這也是出借銀行卡行為，客戶聽(tīng)后表示理解并離開(kāi)了建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。
建設(shè)銀行濰坊分行各網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格落實(shí)“斷卡”行動(dòng)要求，加強(qiáng)對(duì)開(kāi)戶人員信息的審核，堅(jiān)持開(kāi)卡前的風(fēng)險(xiǎn)防范與識(shí)別，從源頭上有效堵截出租出借銀行卡行為，防范金融詐騙事件的發(fā)生。
濰坊日?qǐng)?bào)社全媒體記者：陳靜靜
通訊員：劉萍萍
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