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建設(shè)銀行濰坊坊子支行織密反詐網(wǎng)

來(lái)源:濰坊新聞網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2024-01-31 09:03:54

  濰坊日?qǐng)?bào)社濰坊融媒訊 1月19日,建設(shè)銀行濰坊坊子支行成功攔截一起可疑交易,工作人員嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別、開(kāi)戶意愿工作,強(qiáng)化各崗位協(xié)同配合,抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)反詐工作,履行好工作職責(zé)和社會(huì)責(zé)任,守護(hù)客戶“錢袋子”。

  當(dāng)天,一位市民來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立一類卡,表示給別人轉(zhuǎn)錢,過(guò)程中一直微信聊天。大堂經(jīng)理詢問(wèn)中得知,客戶微信錢包內(nèi)有多張銀行卡,并已全部注銷。大堂經(jīng)理警惕起來(lái),隨即讓客戶撥打?qū)Ψ轿⑿烹娫捄藢?shí),對(duì)方稱自己是中介,辦卡為辦理商戶收款碼。核實(shí)詢問(wèn)中,大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶注銷的銀行卡有大量陌生交易往來(lái),一天之內(nèi)約300余筆,集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出,存在明顯可疑交易。因此,大堂經(jīng)理婉拒客戶辦卡申請(qǐng)。

  據(jù)介紹,當(dāng)前,不法分子會(huì)通過(guò)利用法律意識(shí)薄弱、貧圖小利的人群,誘導(dǎo)其從事電信詐騙、洗錢逃稅等行為。建設(shè)銀行濰坊分行提醒市民,遇到那種那種謊稱自己認(rèn)識(shí)領(lǐng)導(dǎo)、并想讓幫忙開(kāi)立一類卡的情形,一定要高度警惕。

  濰坊日?qǐng)?bào)社全媒體記者:陳靜靜/文

  通訊員:劉春迪

責(zé)任編輯:聶臻臻

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