濰坊日報社濰坊融媒訊 近日，一位客戶焦急地來到建設銀行濰坊分行城區(qū)的一處網(wǎng)點，稱自己銀行卡突然無法交易，銀行卡狀態(tài)異常。網(wǎng)點工作人員馬上查詢發(fā)現(xiàn)，銀行卡異常是因公安系統(tǒng)涉賭涉詐系統(tǒng)模型被設置了不收不付。經(jīng)核實流水，發(fā)現(xiàn)該客戶有一筆流水資金交易可疑，客戶聲稱對方自己并不認識，自己有個朋友因不便轉(zhuǎn)賬拜托自己代為過渡一筆資金，對資金來源與用途并不知情。
在后續(xù)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該客戶賬戶還存在司法凍結(jié)，網(wǎng)點工作人員迅速與當?shù)毓矙C關(guān)聯(lián)系，答復此客戶銀行賬戶疑似涉案被緊急止付，了解到客戶轉(zhuǎn)賬時也心存疑慮，但因為不好意思拒絕朋友的要求造成了自己銀行卡被管控，后來該客戶銀行卡經(jīng)公安部門核實后予以解控。
建設銀行濰坊分行的工作人員提醒，通過該事件可以發(fā)現(xiàn)很多涉案客戶，在很大程度上都抱有僥幸心理，認為電信詐騙事情不會發(fā)生在自己身上，防范意識較弱，最后造成自己損失。作為銀行的工作人員，更要持續(xù)做好反賭反詐反洗錢的宣傳工作，通過向客戶講解反詐知識讓他們可以在日常生活中更好地保護好自己的資金安全，將電信詐騙以及洗錢案件扼殺在萌芽里。
濰坊日報社全媒體記者：陳靜靜/文
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