頭天下單 第二天詐騙電話就來了
警方對(duì)冒充客服詐騙案實(shí)施全鏈條打擊,背后的“黑灰產(chǎn)”面紗被揭開
來源：濰坊晚報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2020-11-11 09:52:30
頭天下單購物,第二天詐騙電話就來了,誰在給詐騙分子提供網(wǎng)購信息?這邊錢剛轉(zhuǎn)出,那邊已購游戲點(diǎn)卡、數(shù)字預(yù)付卡,誰在幫詐騙分子洗錢?每次詐騙都要換號(hào),詐騙團(tuán)伙哪來那么多微信號(hào)、QQ號(hào)?從去年5月到今年4月,江蘇省宿遷市公安局對(duì)“5·15”系列冒充客服詐騙案實(shí)施全鏈條打擊,隱匿在網(wǎng)絡(luò)詐騙背后的“黑灰產(chǎn)”面紗被揭開。
卡上沒錢竟被騙走近5萬元
2019年4月28日,蘇州的鄭女士突然接到一個(gè)電話,對(duì)方自稱是支付寶理賠中心的。在核對(duì)鄭女士的手機(jī)、地址信息后,對(duì)方說,她在淘寶買的內(nèi)衣快遞丟失,現(xiàn)予以賠償。丟失商品價(jià)格為62元,理賠162元。
鄭女士頭天確實(shí)在淘寶上購買了內(nèi)衣,價(jià)格正是62元。所以,她沒有懷疑,再加上自己卡里也沒多少錢,就按照對(duì)方要求和引導(dǎo),加了微信,掃了對(duì)方發(fā)來的二維碼,填寫了銀行卡信息,還用支付寶賬號(hào)登錄了一個(gè)貸款應(yīng)用程序,結(jié)果稀里糊涂貸款了5萬元。
2019年4月29日,5萬元貸款到賬,進(jìn)入鄭女士支付寶賬戶。她感覺不放心,就提現(xiàn)到銀行卡里。不料幾分鐘后,她就收到短信,卡里的錢被轉(zhuǎn)出49950元。鄭女士隨后到附近派出所報(bào)警。
鄭女士被騙后不久,宿遷市公安局破獲一起種植木馬病毒、盜竊淘寶商戶網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)的案件。警方查獲數(shù)以百萬計(jì)的被盜網(wǎng)購信息,鄭女士的網(wǎng)購信息也在其中。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),鄭女士正是因?yàn)榫W(wǎng)購信息被盜,繼而成為網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者。
“網(wǎng)絡(luò)詐騙背后,隱藏了哪些‘黑灰產(chǎn)業(yè)鏈’?”宿遷市公安局副局長(zhǎng)陳紅淦說,宿遷警方對(duì)此案實(shí)施全鏈條打擊,最終摧毀6個(gè)詐騙團(tuán)伙,抓獲各環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人共29名,查扣網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)等公民個(gè)人信息超2500萬條、QQ賬號(hào)超460萬個(gè)、微信賬號(hào)超10萬個(gè)。
“1個(gè)騙子11個(gè)幫”
記者從相關(guān)辦案人員那里了解到,在1個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的背后,竟然有11個(gè)人在幫其實(shí)施犯罪。
以鄭某詐騙團(tuán)伙為例,這一詐騙團(tuán)伙是宿遷警方此次摧毀的6個(gè)詐騙團(tuán)伙之一,隱匿在中緬邊境,冒充快遞公司或電商平臺(tái)的客服打電話給受害人,以快遞丟失、商品存在質(zhì)量問題為由,主動(dòng)提出理賠,繼而一步步誘使受害人落入圈套。
詐騙團(tuán)伙如何知道受害人購物了?宿遷警方查明,處于詐騙鏈上游的是“料商”,他們?yōu)樵p騙團(tuán)伙提供網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)。鄭某詐騙團(tuán)伙的“料商”是2名楊姓犯罪嫌疑人。他們通過“內(nèi)鬼”,或者將有關(guān)木馬病毒植入商戶電腦,盜取商戶每日出售、寄遞商品信息,再轉(zhuǎn)賣給詐騙團(tuán)伙。信息越“新鮮”價(jià)格越高,最高一條能賣6元左右。
宿遷警方查明,處于詐騙鏈下游的是“卡商”,他們負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙洗錢。所謂“卡商”,即游戲點(diǎn)卡或數(shù)字預(yù)付卡回收倒賣商販。為鄭某詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的共有5人,1人為中間人,2人是Q幣回收倒賣商販,2人為蘇寧卡回收倒賣商販。一旦詐騙得逞,鄭某詐騙團(tuán)伙會(huì)立即用詐騙所得購買Q幣或蘇寧卡,有時(shí)直接誘騙受害人掃碼購買Q幣或蘇寧卡；然后交由中間人處理,中間人再找“卡商”變現(xiàn)。
每次詐騙都要換號(hào),詐騙團(tuán)伙哪來那么多微信號(hào)、QQ號(hào)?宿遷警方查明,“號(hào)商”是詐騙工具的重要來源。為鄭某詐騙團(tuán)伙提供詐騙工具的“號(hào)商”共4人,其中2人是微信“號(hào)商”,2人是QQ“號(hào)商”。據(jù)4人交代,在他們背后,又有專門團(tuán)伙或技術(shù)人員為其提供批量注冊(cè)、養(yǎng)號(hào)等服務(wù)。普通微信號(hào)每個(gè)售價(jià)10元左右,使用年限特別長(zhǎng)的實(shí)名號(hào),一個(gè)能賣到200元；普通QQ號(hào)一個(gè)幾元錢,QQ令牌號(hào)一個(gè)能賣到10元甚至數(shù)十元——令牌號(hào)難以查封,詐騙分子更加偏愛。
陳紅淦說,網(wǎng)絡(luò)詐騙還在不斷變異,分工越來越細(xì)化,人員流、資金流、信息流越來越復(fù)雜,每個(gè)環(huán)節(jié)都滋生出一條“黑產(chǎn)”或“灰產(chǎn)”,這種態(tài)勢(shì)值得警惕。
遏制詐騙重在協(xié)同治理
據(jù)了解,今年以來,網(wǎng)絡(luò)詐騙依然呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì),其中網(wǎng)購詐騙發(fā)案量居第四位。深入剖析“5·15”系列冒充客服詐騙案,辦案人員認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)詐騙猖獗,關(guān)鍵在于一些監(jiān)管政策、法規(guī)未能得到貫徹落實(shí)。
“電話卡濫發(fā)是個(gè)重要原因。”宿遷市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)夏學(xué)建說,“不法分子實(shí)施詐騙,第一件事就是打電話,其電話卡從何而來,實(shí)名制落實(shí)了嗎?警方在‘號(hào)商’陳某電腦中查獲微信賬號(hào)超10萬個(gè),查明其出售微信賬號(hào)超30萬個(gè)；在‘號(hào)商’周某電腦中查獲QQ號(hào)超460萬個(gè),其中令牌號(hào)37萬個(gè),查明其出售QQ號(hào)近千萬個(gè)。綁定這些微信號(hào)、QQ號(hào)的電話卡又從何而來?”夏學(xué)建介紹,本案中,警方溯源發(fā)現(xiàn),至少21家移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)未能依規(guī)經(jīng)營(yíng),21家企業(yè)全部違反專用號(hào)段規(guī)定違規(guī)開設(shè)行業(yè)用卡,全部違反業(yè)務(wù)功能限制規(guī)定開通短信功能,9家未盡審核責(zé)任為同一用戶大批量開卡。
其次是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司未能依法經(jīng)營(yíng)。三是企業(yè)大量獲取公民信息,卻又疏于內(nèi)部防范。四是網(wǎng)絡(luò)空間違法信息泛濫。
辦案人員呼吁,遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,僅靠公安機(jī)關(guān)打擊是不夠的,關(guān)鍵在網(wǎng)絡(luò)空間協(xié)同治理；有關(guān)部門要形成合力,督促相關(guān)企業(yè)落實(shí)政策法規(guī),徹底清除詐騙滋生的土壤。
據(jù)新華社
責(zé)任編輯：李曉文
