頭天下單 第二天詐騙電話就來了
警方對冒充客服詐騙案實施全鏈條打擊,背后的“黑灰產(chǎn)”面紗被揭開
來源：濰坊晚報 發(fā)布時間：2020-11-11 09:52:30
頭天下單購物,第二天詐騙電話就來了,誰在給詐騙分子提供網(wǎng)購信息?這邊錢剛轉(zhuǎn)出,那邊已購游戲點卡、數(shù)字預付卡,誰在幫詐騙分子洗錢?每次詐騙都要換號,詐騙團伙哪來那么多微信號、QQ號?從去年5月到今年4月,江蘇省宿遷市公安局對“5·15”系列冒充客服詐騙案實施全鏈條打擊,隱匿在網(wǎng)絡詐騙背后的“黑灰產(chǎn)”面紗被揭開。
卡上沒錢竟被騙走近5萬元
2019年4月28日,蘇州的鄭女士突然接到一個電話,對方自稱是支付寶理賠中心的。在核對鄭女士的手機、地址信息后,對方說,她在淘寶買的內(nèi)衣快遞丟失,現(xiàn)予以賠償。丟失商品價格為62元,理賠162元。
鄭女士頭天確實在淘寶上購買了內(nèi)衣,價格正是62元。所以,她沒有懷疑,再加上自己卡里也沒多少錢,就按照對方要求和引導,加了微信,掃了對方發(fā)來的二維碼,填寫了銀行卡信息,還用支付寶賬號登錄了一個貸款應用程序,結(jié)果稀里糊涂貸款了5萬元。
2019年4月29日,5萬元貸款到賬,進入鄭女士支付寶賬戶。她感覺不放心,就提現(xiàn)到銀行卡里。不料幾分鐘后,她就收到短信,卡里的錢被轉(zhuǎn)出49950元。鄭女士隨后到附近派出所報警。
鄭女士被騙后不久,宿遷市公安局破獲一起種植木馬病毒、盜竊淘寶商戶網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)的案件。警方查獲數(shù)以百萬計的被盜網(wǎng)購信息,鄭女士的網(wǎng)購信息也在其中。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),鄭女士正是因為網(wǎng)購信息被盜,繼而成為網(wǎng)絡詐騙的受害者。
“網(wǎng)絡詐騙背后,隱藏了哪些‘黑灰產(chǎn)業(yè)鏈’?”宿遷市公安局副局長陳紅淦說,宿遷警方對此案實施全鏈條打擊,最終摧毀6個詐騙團伙,抓獲各環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人共29名,查扣網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)等公民個人信息超2500萬條、QQ賬號超460萬個、微信賬號超10萬個。
“1個騙子11個幫”
記者從相關(guān)辦案人員那里了解到,在1個網(wǎng)絡詐騙分子的背后,竟然有11個人在幫其實施犯罪。
以鄭某詐騙團伙為例,這一詐騙團伙是宿遷警方此次摧毀的6個詐騙團伙之一,隱匿在中緬邊境,冒充快遞公司或電商平臺的客服打電話給受害人,以快遞丟失、商品存在質(zhì)量問題為由,主動提出理賠,繼而一步步誘使受害人落入圈套。
詐騙團伙如何知道受害人購物了?宿遷警方查明,處于詐騙鏈上游的是“料商”,他們?yōu)樵p騙團伙提供網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)。鄭某詐騙團伙的“料商”是2名楊姓犯罪嫌疑人。他們通過“內(nèi)鬼”,或者將有關(guān)木馬病毒植入商戶電腦,盜取商戶每日出售、寄遞商品信息,再轉(zhuǎn)賣給詐騙團伙。信息越“新鮮”價格越高,最高一條能賣6元左右。
宿遷警方查明,處于詐騙鏈下游的是“卡商”,他們負責為詐騙團伙洗錢。所謂“卡商”,即游戲點卡或數(shù)字預付卡回收倒賣商販。為鄭某詐騙團伙提供洗錢服務的共有5人,1人為中間人,2人是Q幣回收倒賣商販,2人為蘇寧卡回收倒賣商販。一旦詐騙得逞,鄭某詐騙團伙會立即用詐騙所得購買Q幣或蘇寧卡,有時直接誘騙受害人掃碼購買Q幣或蘇寧卡；然后交由中間人處理,中間人再找“卡商”變現(xiàn)。
每次詐騙都要換號,詐騙團伙哪來那么多微信號、QQ號?宿遷警方查明,“號商”是詐騙工具的重要來源。為鄭某詐騙團伙提供詐騙工具的“號商”共4人,其中2人是微信“號商”,2人是QQ“號商”。據(jù)4人交代,在他們背后,又有專門團伙或技術(shù)人員為其提供批量注冊、養(yǎng)號等服務。普通微信號每個售價10元左右,使用年限特別長的實名號,一個能賣到200元；普通QQ號一個幾元錢,QQ令牌號一個能賣到10元甚至數(shù)十元——令牌號難以查封,詐騙分子更加偏愛。
陳紅淦說,網(wǎng)絡詐騙還在不斷變異,分工越來越細化,人員流、資金流、信息流越來越復雜,每個環(huán)節(jié)都滋生出一條“黑產(chǎn)”或“灰產(chǎn)”,這種態(tài)勢值得警惕。
遏制詐騙重在協(xié)同治理
據(jù)了解,今年以來,網(wǎng)絡詐騙依然呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢,其中網(wǎng)購詐騙發(fā)案量居第四位。深入剖析“5·15”系列冒充客服詐騙案,辦案人員認為,網(wǎng)絡詐騙猖獗,關(guān)鍵在于一些監(jiān)管政策、法規(guī)未能得到貫徹落實。
“電話卡濫發(fā)是個重要原因。”宿遷市公安局刑警支隊副支隊長夏學建說,“不法分子實施詐騙,第一件事就是打電話,其電話卡從何而來,實名制落實了嗎?警方在‘號商’陳某電腦中查獲微信賬號超10萬個,查明其出售微信賬號超30萬個；在‘號商’周某電腦中查獲QQ號超460萬個,其中令牌號37萬個,查明其出售QQ號近千萬個。綁定這些微信號、QQ號的電話卡又從何而來?”夏學建介紹,本案中,警方溯源發(fā)現(xiàn),至少21家移動轉(zhuǎn)售企業(yè)未能依規(guī)經(jīng)營,21家企業(yè)全部違反專用號段規(guī)定違規(guī)開設(shè)行業(yè)用卡,全部違反業(yè)務功能限制規(guī)定開通短信功能,9家未盡審核責任為同一用戶大批量開卡。
其次是網(wǎng)絡服務公司未能依法經(jīng)營。三是企業(yè)大量獲取公民信息,卻又疏于內(nèi)部防范。四是網(wǎng)絡空間違法信息泛濫。
辦案人員呼吁,遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,僅靠公安機關(guān)打擊是不夠的,關(guān)鍵在網(wǎng)絡空間協(xié)同治理；有關(guān)部門要形成合力,督促相關(guān)企業(yè)落實政策法規(guī),徹底清除詐騙滋生的土壤。
據(jù)新華社
責任編輯：李曉文
